Центробанк ужесточит контроль платежей в адрес турфирм

 Банк России предписал кредитным организациям еженедельно анализировать операции «подозрительных» категорий клиентов на предмет соотношения объема денег, поступивших на счет с учетом НДС, и списанных со счета без НДС. Особое внимание предлагается, среди прочего, уделять платежам в адрес туроператоров и турагентов. Соответствующие методические рекомендации опубликованы на сайте Центробанка. Они разработаны как дополнение к выпущенным в июле 2017 г. рекомендациям «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

 
Как следует из документа, коммерческие структуры из «группы риска», в том числе и турфирмы, злоупотребляют чрезмерным списание средств без учета НДС и тем самым уходят от уплаты налогов. Поэтому банкам отныне предписано «в целях оценки прозрачности деятельности клиентов» брать под пристальный контроль организации, у которых с НДС зачисляется на счет более 70% поступлений, а списывается с НДС - менее 30%. При выявлении таких операций предложено запрашивать у клиентов документы о контрагентах - для их проверки на предмет возможного отмывания доходов. А в случае их непредоставления – перекрывать доступ к интернет-банкингу. 
 
По мнению экспертов, такие меры, возможно, действительно необходимы в отношении недобросовестных турфирм. Однако в случае их реализации неудобства из-за дополнительных проверок или необоснованных прекращений банковского обслуживания возникнут и у добропорядочных участников рынка.
 
Напомним, турбизнес уже не впервые попадает у Центробанка в категорию «неблагонадежных». Так, в апреле прошлого года Банк России отнёс к группе риска турфирмы, у которых налоговые отчисления составляют менее 0,5% от оборота по счету, - всё под тем же предлогом: борьбы с незаконным отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Под раздачу попали множество турагентств, которые в силу специфики бизнеса не могли соответствовать подобным правилам. Агентские счета массово блокировались банками, проблема широко обсуждалась на форуме ITIF.

следующие новости

Источник: возобновление чартеров из РФ в Египет после взрыва в Каире может быть отложено
Взрыв рядом с туристическим автобусом в Каире может отсрочить возобновление чартерного авиасообщения с Египтом на несколько месяцев, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
21 мая 2019
Метеорологи повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио
Главное метеорологическое управление Японии объявило о решении повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
21 мая 2019
Туристический сектор Уганды переживает бум
Туристический сектор Уганды продолжает создавать больше бюджетных поступлений, чем все остальные сферы, передает Daily Monitor Uganda.
21 мая 2019

вас могут заинтересовать



Подпишитесь на рассылку TravelInform
Новости туризма, лучшие цены, информация о горящих авиабилетах, семинарах, выставках, рекламных турах и многое другое