Центробанк ужесточит контроль платежей в адрес турфирм

 Банк России предписал кредитным организациям еженедельно анализировать операции «подозрительных» категорий клиентов на предмет соотношения объема денег, поступивших на счет с учетом НДС, и списанных со счета без НДС. Особое внимание предлагается, среди прочего, уделять платежам в адрес туроператоров и турагентов. Соответствующие методические рекомендации опубликованы на сайте Центробанка. Они разработаны как дополнение к выпущенным в июле 2017 г. рекомендациям «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

 
Как следует из документа, коммерческие структуры из «группы риска», в том числе и турфирмы, злоупотребляют чрезмерным списание средств без учета НДС и тем самым уходят от уплаты налогов. Поэтому банкам отныне предписано «в целях оценки прозрачности деятельности клиентов» брать под пристальный контроль организации, у которых с НДС зачисляется на счет более 70% поступлений, а списывается с НДС - менее 30%. При выявлении таких операций предложено запрашивать у клиентов документы о контрагентах - для их проверки на предмет возможного отмывания доходов. А в случае их непредоставления – перекрывать доступ к интернет-банкингу. 
 
По мнению экспертов, такие меры, возможно, действительно необходимы в отношении недобросовестных турфирм. Однако в случае их реализации неудобства из-за дополнительных проверок или необоснованных прекращений банковского обслуживания возникнут и у добропорядочных участников рынка.
 
Напомним, турбизнес уже не впервые попадает у Центробанка в категорию «неблагонадежных». Так, в апреле прошлого года Банк России отнёс к группе риска турфирмы, у которых налоговые отчисления составляют менее 0,5% от оборота по счету, - всё под тем же предлогом: борьбы с незаконным отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Под раздачу попали множество турагентств, которые в силу специфики бизнеса не могли соответствовать подобным правилам. Агентские счета массово блокировались банками, проблема широко обсуждалась на форуме ITIF.

следующие новости

Туристы спешат купить туры в Хорватию заранее
Ранние бронирования турпакетов в Хорватию идут активнее, чем в прошлом году. Таковы оценки представителей турагентств, приглашенных на выездное мероприятие объединенной сети ТБГ и «Горячие туры», прошедшее в минувшие выходные.
20 мар 2019
Royal Air Maroc открывает Марокко для всей России вместе с S7 Airlines
Royal Air Maroc, национальный авиаперевозчик Марокко, объявляет о заключении код-шерингового соглашения с авиакомпанией S7 Airlines. Жители российских регионов теперь могут путешествовать совместными рейсами авиакомпаний в Касабланку, Марокко, с удобной стыковкой в Москве и далее по всем направлениям маршрутной сети Royal Air Maroc.
20 мар 2019
Туристов повезут в Бордо по дешевке
Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает с 1 июня регулярные авиаперелеты из аэропорта Домодедово во французский Бордо – трижды в неделю. Об этом сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, распространенном 18 февраля.
20 мар 2019

вас могут заинтересовать



Подпишитесь на рассылку TravelInform
Новости туризма, лучшие цены, информация о горящих авиабилетах, семинарах, выставках, рекламных турах и многое другое